Закон и порядок

13.05.2013 16:49

Проведённой прокуратурой Ненецкого автономного округа проверкой деятельности ООО «Роскредит-Ломбард» выявлен факт неисполнения бухгалтером-товароведом данной организации Ниной Шевчук требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

Установлено, что при оформлении залогового билета о сдаче в ломбард ювелирных изделий она внесла в него недостоверные сведения о залогодателе. Фактически же эти украшения ранее были приобретены самой Шевчук, указанный ею в бланке строгой отчётности клиент к ним отношения не имел.

По данному факту заместителем прокурора округа в отношении Нины Шевчук возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Административный материал рассмотрен межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному Федеральному округу, виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Источник: http://prokuratura-nao.ru/index.php/news/1127-2013-05-13-13-50-34