Ненецкий АО Нарьян-Мар Info83.RU

Закон и порядок

Проведённой прокуратурой Ненецкого автономного округа проверкой деятельности ООО «Роскредит-Ломбард» выявлен факт неисполнения бухгалтером-товароведом данной организации Ниной Шевчук требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

Установлено, что при оформлении залогового билета о сдаче в ломбард ювелирных изделий она внесла в него недостоверные сведения о залогодателе. Фактически же эти украшения ранее были приобретены самой Шевчук, указанный ею в бланке строгой отчётности клиент к ним отношения не имел.

По данному факту заместителем прокурора округа в отношении Нины Шевчук возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Административный материал рассмотрен межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному Федеральному округу, виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.


Источник: http://prokuratura-nao.ru/index.php/news/1127-2013-05-13-13-50-34


Добавить отзыв


Защитный код
Обновить

Правила добавления отзывов:
Все новые отзывы проходят предварительную модерацию! Отзыв будет присутствовать на сайте только после того, как его примет модератор. Чтобы публиковать отзывы без премодерации, зарегистрируйтесь.
Запрещается:
- Реклама в отзывах в любых формах;
- Использование заведомо ложной информации (клевета);
- Оскорбительные высказывания, нецензурные слова;
- Оставлять отзывы, нарушающие действующее законодательство РФ;
- Писать отзыв ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ;
- Публичное обсуждение Администрации сайта и её действий;
- Оставлять отзывы от разных имен.
Администрация сайта не несет ответственность за отзывы (комментарии), оставленные посетителями сайта. Вся ответственность ложится на пользователя, оставившего данный отзыв.
Пользователь сайта, публикуя свой отзыв (комментарий) на сайте, автоматически принимает и соглашается с условиями пользовательского соглашения Инфо83.РУ.

Новости с последними комментариями